За чистую монету: как банки будут проверять происхождение денег клиентов - новости Право.ру. Все о юридическом праве.
Банк в качестве доказательства законного происхождения средств может принять следующие документы:Документы о получении наследства.Документ о продаже недвижимости.Договор о покупке у вас акций определенной компании.Договор о выполнении вами определенного вида услуг (будьте осторожны с консалтингом!)
Поинтересоваться источником дохода может не только банк, но и нотариус....В числе таких документов может быть:справка о доходах;декларация в налоговую;документ об оформлении наследства;копия договора купли-продажи недвижимости;копия договора о сдаче имущества в аренду и др.30 нояб. 2020 г.
Это значит, что ответ на вопрос о происхождении денежных средств нужно готовить как самим гражданам СНГ, так и их компаниям (даже иностранным), ...
В соцсетях в последнее время активно муссируются слухи, что банки целенаправленно и системно отказывают в снятии больших сумм денег. А как ...
Деньги больше не повод открыть счет. Если у вас есть деньги, это ещё не значит, что иностранный банк с радостью пойдёт вам навстречу и откроет ...
Везла деньги на покупку квартиры самолетом,; Сумма большая, около 100 тыс $, будет ли он платить налоги? Бывшая жена после того как я выставил её из квартиры и ...
Житель Москвы рассказал, как банк отказался выдавать ему его средства со вклада до подтверждения происхождения денег.
Ошибка №1: положить на вклад все свободные деньги ... свой низкодоходный вклад и открыл новый, потеряв при этом все накопленные проценты».
Как обезопасить себя. Бробанк расскажет, имеет ли право банк спрашивать, откуда деньги, как доказать законность происхождения средств и что ...
Как доказать то, что деньги являются совместным имуществом. ... то денежные средства, накопленные во время брака, распределяют между мужем и ...
Бесплатные консультации от профильных финтех-юристов: https://t.me/blockchain_sbsb [email protected] sb-sb.com.